overworldnews.com


Страна   2024/07/27


13 млн руб. из федерального бюджета

13 млн руб.   Тот случай, когда за преступлением последовало наказание. За хищение 13 млн рублей из федерального бюджета осужден магаданский предприниматель. Городской суд вынес наказание директору двух золотодобывающих фирм - три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Предприниматель организовал мошенническую схему, которая сводилась к использованию подложных документов.
Осужденный в течение двух лет представлял в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России номер 1 по Магаданской обл. налоговые декларации, незаконно заявляя к возмещению НДС из федерального бюджета.
Таким образом, он заполучил 13 млн. руб.
Сначала предприниматель заключал мнимые хозяйственные договоры с организациями, занимающимися поставками горюче-смазочных материалов и запасных частей для ремонта и обслуживания горной и авто- техники. Он вносил предоплату по договорам, потом отказывался от сделок и требовал возврата денежных средств - наличными.
Далее мошенник изготавливал подложные бухгалтерские документы (счета-фактуры, платежные документы, товарно-транспортные накладные и др.). Вместе с налоговыми декларациями по НДС, в которых он указывал ложные сведения о суммах уплаченного налога на добавленную стоимость, мужчина направлял документы в Межрайонную инспекцию ФНС.
После нескольких положительных решений о возврате НДС, работники Налоговой службы начали сомневаться в подлинности документов. Проверка подтвердила их сомнения. Так предприниматель был осужден по статье 159 (ч.4) УК РФ (мошенничество).
После обжалования приговор оставлен без изменения.

В. и О. ОЛВИГ





Еще статьи

Всего: 962 материалов

 Поиск по разделу:   


Электронное периодическое издание overworldnews.com зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 05 мая 2010 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-39697
Copyright © overworldnews.com   Все права защищены. 16+
Редакция