overworldnews.com


Право   2018/05/26



Незаконная банковская деятельность


Уголовное дело   Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего Мансура Вадигуллина, 29-летнего Радифа Канипова и 29-летней Лилии Сибгатуллиной. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, с января по май 2015 года соучастники занимались незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств через шесть фирм-однодневок, которые были зарегистрированы на жителей Набережных Челнов, Лениногорска и Бугульмы.
За свои услуги владельцы фирм-однодневок брали от 3,5 от 5,5 проц.. При этом обналичивание средств осуществлялось путем перечисления на расчетные счета одной из фирм и индивидуальных предпринимателей, а также банковские карты физических лиц.
За пять месяцев незаконной банковской деятельности через счета фирм-однодневок прошло порядка 298 млн рублей. Размер полученного незаконного дохода оценивается примерно в 11 млн рублей.
Все соучастники признали вину в полном объеме, им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

Генпрокуратура РФ





Всего: 1007 материалов

Тротуары для столбов

Тротуары для столбов

Тротуары для столбов

Тротуары для столбов

Тротуары для столбов



Еще статьи
 Поиск по разделу:   


Электронное периодическое издание overworldnews.com зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 05 мая 2010 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-39697

Copyright © overworldnews.com   Все права защищены. 16+
Редакция
Кулинарные рецепты